Nuovi approcci operativi e di cultura aziendale per combattere il riciclaggio di denaro

Soncini, Luca (2018) Nuovi approcci operativi e di cultura aziendale per combattere il riciclaggio di denaro. Novità fiscali, 2018 (4). pp. 197-200. ISSN 2235-4573

Abstract

La volontà di lottare efficacemente contro il riciclaggio di denaro nelle sue forme più disparate e le prescrizioni e i compiti di monitoraggio, verifica e segnalazioni Anti-Money Laundering per gli intermediari finanziari sono state accompagnate da sviluppi normativi che hanno imposto nuovi approcci tecnici e organizzativi. La condizione essenziale per disporre di un’organizzazione adeguata e di processi di lavoro efficaci è, tuttavia, quella che vede la banca definire una cultura aziendale sana e sostenibile, generata da una corretta governance d’impresa.

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Official URL: http://www.supsi.ch/fisco
Item Type: Article
Subjects: Diritto finanziario
Date Deposited: 30 Apr 2018 06:38
Last Modified: 30 Apr 2018 06:38
URI: http://novitafiscali.supsi.ch/id/eprint/697

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